Curso
Compliance Financeiro e Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Capacita profissionais a implementar programas robustos de compliance financeiro e a identificar e prevenir operações suspeitas de lavagem de dinheiro. O curso é essencial para instituições financeiras, contadores e gestores que atuam em ambientes regulados e de alta exposição a riscos.
Resultados Esperados
- Melhoria na gestão de compliance financeiro
- Desenvolvimento de liderança em integridade corporativa
- Aumento da eficiência na prevenção de crimes financeiros
- Tomada de decisão baseada em método e regulamentação
Programa
• Conceitos e Fundamentos de Compliance Financeiro
• Normas e Regulamentações Antilavagem
• Diligência e Conhecimento do Cliente (KYC)
• Monitoramento de Operações e Relatórios de Movimentação
• Políticas e Procedimentos Internos
• Controles Automatizados e Ferramentas de Compliance
• Casos Reais e Penalidades
• Interação com Órgãos Reguladores
• Capacitação de Colaboradores
• Implementação de Programas de Integridade